Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat ist die oberste Leitung der Geschäftstätigkeit der AMAG Leasing AG und beaufsichtigt die Geschäftsführung des Unternehmens und die damit betrauten Personen. Der Verwaltungsrat der AMAG Leasing AG besteht aus fünf Mitgliedern und wird jeweils für eine Periode von einem Jahr gewählt.
Ausschüsse
Der Verwaltungsrat kann einige seiner Pflichten an Ausschüsse übertragen, welche sich aus Vertretern des Verwaltungsrats, Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der Fachbereiche zusammensetzen. Die Zusammensetzung wird durch den Verwaltungsrat bestimmt. Die ständigen Ausschüsse sind Risikomanagement sowie Strategie und Transformation.
Risikomanagement
Das Asset-Liability-Management (ALM) regelt die Organisation, die Methoden und die Prozesse für die Bewirtschaftung der Bilanzstruktur und der Zinsrisiken auf Stufe der Einzelfirma sowie auf konsolidierter Basis. Der Ausschuss berät den Verwaltungsrat zur Refinanzierungsstrategie, basierend auf der Risikoneigung und der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Risikostrategie. Weiterhin ist er zuständig für Risikobeurteilung, Risikomanagement und Risikokontrollen der Gesellschaft.
Den Vorsitz hat Barend Fruithof, der ebenfalls die zur Finanzierung gegründeten SPV präsidiert.
Strategie und Transformation
Der Ausschuss Strategie und Transformation befasst sich mit der strategischen Ausrichtung der AMAG Leasing AG und der weiteren Optimierung und Digitalisierung des Leasinggeschäfts. Er berät den Verwaltungsrat in diesen Fragen, aber auch zu strategischen Schwerpunkten wie Kundennähe und -nutzen, Operational Excellence oder Technologiepartnerschaften. Weiter diskutiert der Ausschuss die strategischen Risiken und deren Implikationen auf das Geschäft der AMAG Leasing AG.
Den Vorsitz hat Christian Wunderlin.
Management
